وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که یک شهروند ایرانی- آمریکایی را به اتهام نقض تحریم ها بازداشت کرده است.
به گزارش ایرنا از “تارنمای وزارت دادگسترسی آمریکا,” در این بیانیه آمده است: مقامات آمریکایی در ۷ اکتبر ۲۰۲۴، کامبیز اقلابی، مردی ۵۰ ساله اهل لس آنجلس را به دلیل توطئه برای ارسال کارت های هدیه دیجیتالی و فیزیکی به ایران بازداشت کردند.
به ادعای وزارت دادگستری آمریکا, “اقبالی، یک شهروند ایرانی و آمریکایی، به همراه حمید حاجی پور و بابک بهیزاد، اتباع ایرانی که همچنان متواری هستند، به کلاهبرداری بانکی و تبانی برای پولشویی متهم شده اند.”
کامبیز اقبالی، معروف به کامرون اقبالی، روز گذشته بر اساس کیفرخواستی که اکنون از حالت محرمانه خارج شده است، به اتهام نقض قانون اختیارات بین المللی اقتصادی اضطراری, توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و ارتکاب پولشویی بازداشت شد. حمید حاجی پور و بابک بهیزاد به اتهامات مشابه متهم شده اند اما در بازداشت نیستند.
بر اساس این کیفرخواست، از مارس ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۹، اقبالی و دیگران برای ارسال غیرقانونی کارت های هدیه دیجیتالی و فیزیکی به ایران توطئه کردند. اقبالی شرکت خود را که یک عمده‌فروش و توزیع‌کننده بازی‌های ویدیویی در آمریکا است، به‌عنوان فروشنده این کارت‌ها معرفی می‌کرد و این کارت ها را به بهیزاد که دارای یک شرکت بازی های کامپیوتری است و به حاجی پور که دارای یک شرکت خدمات نرم افزاری موبایل است, ارائه می کرد. سپس بهیزاد و حاجی‌پور با انتقال پول از ایران به حساب‌های بانکی اقبالی در آمریکا با استفاده از اشخاص ثالث در کشورهای دیگر، هزینه این کارت ها را به پرداخت می کردند تا قوانین بانکی آمریکا را دور بزنند.
در صورت اثبات اتهامات, این افراد با حداکثر مجازات ۲۰ سال حبس برای نقض قوانین اختیارات بین المللی اقتصادی اضطراری، ۳۰ سال زندان برای کلاهبرداری بانکی و ۲۰ سال زندان برای پولشویی مواجه خواهند شد.
source