روایت معاون وزیر از نقدنکردن پولش در یک کشور خارجی

ساعت 24 – معاون وزیر اقتصادمی‌گوید، در یک سفر خارجی به من گفتند [کشور] شما در لیست پر خطر‌ها [از نظر تبادلات مالی] است، دو هفته طول می‌کشد تا پولتان را تبدیل کنیم. یک تبعه از آن کشور را بردم تا کارم انجام شد.

خانی ،معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت می‌شود، درست نیست/ تمام کشور‌هایی که میزبان گروه‌های مقاومت هستند، مانند لبنان، سوریه، عراق و یمن، با FATF روابط عادی دارند/ FATF چهار سند مشخص دارد، یعنی ما با آزمونی طرف هستیم که سوالات آن را می‌دانیم/ اجرای CFT مسیر کاهش محدودیت‌ها را هموار می‌کند

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هیچ جایی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف این نکته را نمی‌بینیم که از کشور ما یا سایر کشور‌هایی که با آن‌ها همکاری عادی دارند، اطلاعاتی را در حوزه اقتصاد یا تراکنش‌های مالی و پولی ببینیم. این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت شود، تفسیر درستی نیست، زیرا تمام کشور‌هایی که میزبان گروه‌های مقاومت هستند اعم از لبنان، سوریه، عراق و یمن کنوانسیون‌ها را پذیرفتند و با اف‌ای‌تی‌اف روابط عادی دارند.

به گزارش انتخاب، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: در سفر خارجی که با پاسپورت سیاسی رفتم و می‌خواستم ۱۰۰ یورو تبدیل کنم، گفتند‌ [کشور] شما در لیست پر خطرها [از نظر تبادلات مالی] است و دو هفته طول می‌کشد.

وی افزود: به من گفتند اول باید شما را شناسایی کنیم، دوم مشخص شود منشا این پول کجاست، سوم متوجه شویم این پول را برای چه می‌خواهید. یک تبعه از آن کشور را بردم تا پول را برای من تبدیل کند‌.