به گزارش رکنا، سردار علی ولیپور گودرزی در مورد یک پرونده جنجالی اظهار کرد: پرونده‌ای با شکایت ۱۵ شهروند، از جمله ساکنان استان خراسان رضوی، به ارزش تقریبی یک هزار میلیارد ریال، توسط دادسرای ناحیه 6 تهران برای بررسی دقیق به پلیس آگاهی ارجاع شده است.
کلاهبرداری در پوشش خرید خشکبار
وی بیان داشت: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از افراد با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و افتتاح دفتری با عنوان بازرگانی، ادعا داشتند خشکبار مانند پسته و زعفران را با قیمتی بالاتر از نرخ بازار خریداری می‌کنند. این افراد ابتدا بخشی از معاملات خود را به‌صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در ادامه از چک‌های جعلی برای پرداخت مبالغ کلان استفاده کردند.
شبکه سازمان‌یافته در قلب کلاهبرداری
سردار گودرزی اضافه کرد: تحقیقات نشان داد این کلاهبرداری‌ها توسط شبکه‌ای سازمان‌یافته طراحی و هدایت شده است. در رأس این شبکه، دو فرد شناخته‌شده در بازار خشکبار قرار داشتند. این افراد با تعلیم سایر اعضای شبکه، اقداماتی از جمله اجاره دفتر، تبلیغات گسترده، جعل مدارک هویتی، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته‌چک، خرید کالا و فرار سریع پس از فروش آن را اجرا کرده‌اند.
تکنیک‌های پیچیده در کلاهبرداری
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ توضیح داد: اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی افراد دیگر، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و دسته‌چک دریافت می‌کردند. سپس با سوءاستفاده از چک‌های جعلی، اقدام به خرید خشکبار به صورت عمده از نقاط مختلف کشور کردند. پس از فروش کالاها و دریافت سود مالی، این افراد از محل فرار می‌کردند.
پولشویی از طریق بازار سکه
وی همچنین اشاره کرد: بخشی از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌های مجرمانه در قالب خرید و فروش سکه سرمایه‌گذاری می‌شده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش شبکه برای پولشویی و پنهان کردن منافع غیرقانونی بود. در این رابطه، تعدادی از افراد مرتبط که در تراکنش‌های مالی غیرقانونی دخیل بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
دستگیری اعضای کلیدی شبکه
سردار گودرزی در پایان گفت: با تلاش‌های اطلاعاتی و عملیات‌های پلیسی، تمام اعضای کلیدی این شبکه شناسایی شده و در عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی جزئیات پنهان پرونده همچنان ادامه دارد.
source